证券代码：871880 证券简称：招华智能 主办券商：开源证券

深圳市招华智能股份有限公司

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第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月19日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月8日以电话、电邮方式发出

5.会议主持人：何义成

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

公司拟定于 2023年 01月 05日召开 2023年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市招华智能股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市招华智能股份有限公司

董事会

2022年 12月 20日